区块链诈骗名单（区块链诈骗案）

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本文目录一览：

• 1、警方破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场案,多少嫌疑人落网?_百度...
• 2、【曝光】区块猫、比特猪、幸运十二生肖等崩盘跑路,投资者血本无归...
• 3、十个涉嫌传销、非法集资、诈骗的项目,碰到请远离!
• 4、区块链是骗人的吗?
• 5、假区块链有哪些骗局揭秘?

警方破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场案,多少嫌疑人落网?_百度...

1、月15日，“盐城建湖公安微警务”微信公号通报，近期建湖警方成功破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场的案件，抓获犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虚拟币130余万个，价值人民币2600余万元。据悉，该涉案赌博平台曾积累大批参赌人员，日均投注金额折合人民币1000余万元，最高峰时日活跃参赌人员达1万余人。

2、警方破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场案，涉案金额80亿。据悉，2018年6月至2020年12月期间，犯罪嫌疑人胡某因其所经营的广州共识网络科技公司急需周转资金，伙同刘某、谢某二人，组织余某、李某等11名技术人员，在其公司集中办公，通过区块链合约技术开设网络赌场。

3、该科技公司已被我国公安机关依法查办，其利用区块链合约技术开设网络赌场的案件，性质严重，影响恶劣。在全国范围内尚属首次。 警方行动共抓获犯罪嫌疑人25名，涉及的非法资金高达2600余万元。这家公司原本专注于软件研究与开发，因面临财务困境，动了开设网络赌场的歪心思。

4、年1月15日，盐城建湖警方成功破获全国首例利用区块链合约技术的赌博案件，抓获犯罪嫌疑人11人，参赌人员高达3万余人，涉案资金更是高达80亿元，涉及境内外17个国家和地区。

5、月15日，“盐城建湖公安微警务”微信公号通报，近期建湖警方成功破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场的案件，抓获犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虚拟币130余万个，价值人民币2600余万元。

6、区块链底层平台和通用技术，如以太坊等公链、隐私协议Nucypher等，在这你可以通过投资其代币、构建链上应用、为用户提供服务赚钱。各类垂直应用，如基于区块链的供应链溯源及金融，版权确认及交易等，你可以使用这些应用或是投资其代币赚钱。

【曝光】区块猫、比特猪、幸运十二生肖等崩盘跑路,投资者血本无归...

1、幸运十二生肖项目崩盘，受害者数十万人，涉及资金80亿。大量投资者在受骗后发现，该项目采用传销模式，以拉人头方式吸引散户，导致投资者血本无归。类似区块猫、比特猪等项目频繁出现，均采用高收益、低风险的宣传手法，诱骗投资者。

2、近日，有举报者向时间 财经 反映，一款名为“硅谷区块鸡”的“区块链资金盘”疑似崩盘跑路，相关App已无法登录。大量投资者损失数几十万元到几百万元不等本金。据部分投资者估算，“硅谷区块鸡”及其相关资金盘整体涉案金额或高达百亿元。

3、对于目前的整个比特币是上来说，它整体的风险是非常大的，对于大多数的普通投资者来说，如果不能够及时地把握不行的话，那么很有可能会在整个比特币市场上亏损巨大，真的是可能赔的倾家荡产，血本无归。

4、行业专家称，“空气币”尽管可能真的用了区块链技术，但发行目的却描绘得过于宏大，如“人类健康”“重构商业模式”，几乎不可能实现。一旦投资者入套，资金积累到可观数量，项目发行方就有很大概率跑路，投资者血本无归。

十个涉嫌传销、非法集资、诈骗的项目,碰到请远离!

1、披着合法外衣区块链诈骗名单的非法集资区块链诈骗名单，如“小黄鸭”区块链诈骗名单的全员合伙分红模式区块链诈骗名单，看似诱人，实则未经备案，高额投资伴随着高风险，疑似拉人头行为，警惕非法吸收存款的陷阱。

2、海汇国际的欺骗行为不断被揭露，官方声明也已多次警告。请各位务必提醒家人，远离风险极高的资金盘。早在2020年12月16日，平度市防范和处置非法集资工作领导小组办公室已发布通知，指出海汇HIIFX实为高风险资金盘。官方希望群众警惕非法集资的高利诱惑。

3、亿达汇隆农通，打着公益助农的旗号，却实则卷入非法传销和非法集资的漩涡。各地监管机构已发布风险预警信息，明确指出此类行为涉嫌违法。此类骗局利用高额返利的诱惑，吸引人群加入，实则暗藏陷阱，对参与者造成巨大损失。亿达汇隆农通组织活动遍布多省市，注册公司数量已超过两百家，参与人数高达五十万以上。

区块链是骗人的吗?

1、区块链是骗人的吗？ 区块链技术本身不是骗局，但也不排除有人以区块链为幌子进行诈骗的可能性。 区块链存在以下几个问题： 区块链容量过大的问题。 随着区块链的发展，节点存储的区块链数据量会越来越大，存储和计算的负担也会越来越重。 以比特币区块链为例，其完整数据目前已达到约71GB。

2、区块链技术本身不是骗局，但是不排除有人拿区块链做幌子去做骗局。 区块链存在的几个问题： 区块链体积过大问题随着区块链的发展，节点存储的区块链数据体积会越来越大，存储和计算负担将越来越重。

3、法律主观：区块链是合法的。区块链是一个信息技术领域的术语。从本质上讲，它是一个共享数据库，存储于其中的数据或信息，具有“不可伪造”“全程留痕”“可以追溯”“公开透明”“集体维护”等特征。基于这些特征，区块链技术奠定了坚实的“信任”基础，创造了可靠的“合作”机制，具有广阔的运用前景。

4、为什么很多人说区块链是骗人的？ 区块链并不是骗人的，骗人的是打着区块链当幌子骗人的人。其实区块链骗局就是利用人们对该技术的不了解，然后骗子依靠各式各样又花里胡哨的手段设置骗局，很多人做投资只看表面，最终被高利所诱惑掉入陷阱。

5、区块链、量化、套利，这三个词听起来高大上，但它们是否真的能带来所谓的“搬砖”收益？对此，很多人表示疑惑。区块链技术确实是一种颠覆性的创新，它通过去中心化的方式，确保数据的安全性和透明性。量化交易则是利用算法和模型，实现自动化投资的一种方式。

假区块链有哪些骗局揭秘?

1、然而，随着区块链技术的普及，许多人开始打着区块链的旗号进行诈骗，如直销盘、资金盘、科技盘等，这些骗子利用人们对区块链技术的误解，进行非法牟利。这些诈骗行为不仅损害了投资者的利益，也使得区块链技术受到了误解和质疑。事实上，技术本身并无对错，关键在于使用它的人。

2、那么，比特币就是钱，你的币也是你拿钱买的，最终差不多的时候他可能就关网跑路了，然后把你的币全部拿走，自己到交易所全部变现。 你要他的利息，他要你的本金！ 区块链钱包的模式，实际上它是运用固定返利的一个模式来吸引投资者，所不同的是存入的是虚拟货币。

3、币值上涨解冻资金：诈骗分子利用虚拟货币币值上涨的假象，诱使投资者投入资金解冻所谓的“冻结资金”，实际上是一场骗局。 代挖虚拟货币：诈骗分子声称能够代为挖掘虚拟货币，并承诺高额回报，吸引投资者参与。

4、庞氏骗局在我国称为“拆东墙补西墙”，“借鸡生蛋”。说白了就是运用新投资者的钱来向老投资人支付贷款利息和短期收益，以制造挣钱的错觉从而套取大量的投资资金。区块链上边的资产刚刚进到大暴发的环节，欠缺合理管控，市场管理也还在萌芽阶段，因此是庞氏骗局最容易出现的地区。

5、区块链钱包骗局。区块链作为一种技术，被一些不法分子利用，编造出各种故事来吸引投资者。这些骗子深谙人性的弱点，他们利用区块链技术的复杂性，以及人们对它的不了解，设计出巧妙的骗局。 警惕非法集资。区块链并非与传销有直接关联，但有些人利用区块链的概念进行非法集资和传销活动。

6、这种骗局看似复杂，其实也是非常简单的，但是一旦上当之后，投资也是很难收回来的。那么，区块链到底是什么？从区块链的百度百科定义上看，区块链就是一个信息技术领域的术语。